| Программа: 1. Юридический анализ изменений в законодательстве относительно полномочий контролирующих и правоохранительных органов: - перечень органов, имеющих право проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- основания для проведения проверок, их виды, сроки и периодичность проведения;
- в каких случаях контролирующие и правоохранительные органы имеют право истребовать документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации. 2. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней: - Способы защиты предприятия до проведения проверок: правильная организация документооборота и хранения документов. Создание внутренних распорядительных актов о доступе к конфиденциальной информации;
- Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение при контактах с представителями контролирующих органов. 3. Алгоритм взаимодействия должностных лиц и персонала предприятия с контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок, временном изъятии документации: - условия допуска государственных органов к проведению проверки, возможные варианты отказа в допуске;
- права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве;
- общий алгоритм действий сотрудников компании при проведении проверки. 4. Государственный контроль в сфере налогообложения и система органов, его осуществляющих: - письменные запросы органов налоговой службы. Несвоевременное предоставление или не предоставление информации на запрос – основание для внеплановой проверки. Законные основания для отказа в предоставлении информации;
- проверки органов налоговой службы: виды, периодичность проведения, сроки, законные основания;
- полномочия должностных лиц органов налоговой службы. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Права налогоплательщика. Защита должностных лиц предприятия от незаконных действий органов налоговой службы. Практические советы. 5. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного производства: - Акт налоговой проверки как основание для уголовного производства, способы защиты;
- следственные действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины;
- свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты. 6. Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 19 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины: - временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК;
- временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК;
- временное изъятие имущества – глава №16 УПК. 7. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений. 8. Полномочия Национального банка и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью. 9. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции. 10. Общий контроль над обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие. 11. Контроль как функция правоохранительных органов.
Докладчик: Киселев Юрий Юрьевич - известный практикующий адвокат, имеющий большой опыт работы в вопросах взаимоотношений с правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами. Самостоятельной юридической практикой занимается более 10 лет. | 
